قرار جديد من النيابة ضد 3 أشخاص لغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه من تجارة النقد

 

أمرت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحريات وزارة الداخلية، قيام 3 أشخاص بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.