ضبط شخص لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه من حصيلة النصب على المواطنين راغبى السفر للخارج
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة.
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات) ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت قيمة المبالغ التي حاول المتهم غسلها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
